Cuatro personas fueron detenidas acusadas de integrar una
organización sospechada de robar claves fiscales y emitir facturación apócrifa
por más de 200 millones pesos en Córdoba, según informó la Policía Federal.
La investigación surgió a partir de denuncias efectuadas en
la Justicia Federal, en la Policía Federal y en la Administración Federal de
Ingresos Públicos (Afip).
La Fiscalía Federal N°2, de Gustavo Vidal Lazcano,
conjuntamente con la Federal, la Afip-DGI Córdoba y el Juzgado Federal N°2, a
cargo de Alejandro Sánchez Freytes, realizaron una investigación.
El juez ordenó el jueves un procedimiento conjunto y
simultáneo para el allanamiento de nueve domicilios que involucraron un estudio
contable, comercios cyber-gestoría, depósitos y domicilios particulares de la
ciudad de Córdoba y la localidad de Río Primero.
Fue “con el fin de desarticular una organización dedicada al
robo de claves fiscales y la emisión de facturación apócrifa por cifras
millonarias”, indicó la Policía Federal.
“A raíz de los hechos denunciados, robo de claves fiscales y
desconocimiento de facturas emitidas, se procedió al análisis pormenorizado de
información obtenida de las bases de datos de Afip”, señaló.
Varias personas fueron identificadas como los presuntos
responsables de supuesta asociación ilícita que habría robado claves fiscales y
creado “contribuyentes ficticios a través de los cuales se emitían facturas
electrónicas con la sola intención de generar crédito fiscal apócrifo y
utilizarlo para la evasión del pago de impuestos”.
“Lo llamativo del
caso resulta la ubicación de los comercios donde se captaban las claves
fiscales, a escasos metros de la sede central de Afip Dirección Regional
Córdoba (…). Estas personas se aprovechaban del desconocimiento de ciudadanos
que buscaban orientación para realizar sus trámites y les sustraían sus claves
fiscales”, se indicó.
“De lo analizado al momento, surge que la facturación
apócrifa emitida asciende a por lo menos 200 millones de pesos presumiéndose
que existiría una maniobra de evasión por montos muy superiores a esa cifra”,
afirmó.
Como resultado de los
procedimientos efectuados, se secuestró valiosa documentación, equipamiento
informático y electrónico, que permitirían ratificar los hechos denunciados e
investigados y “elevar significativamente los montos de facturación apócrifa
detectada”, se informó.
Por otra parte, el juez ordenó la detención de cuatro
personas que serían los integrantes de la asociación y responsables del
supuesto ilícito.
Fuente: lavoz.com.ar